🤪⛸⚷
洗钱案件中存在不少出于朋友、情感等因素帮助隐瞒、藏匿、转换不法财产的情况,反映出行为人的法律意识淡薄。司法实践中,行为人往往辩称其主观上不明知上游犯罪。对此,承办检察官介绍:“我们不是仅依据被告人的供述,而是结合被告人的认知能力,与上游犯罪行为人的关系、交往情况,接触他人犯罪所得及其收益的情况等多方面的因素进行综合评判,依法认定洗钱犯罪行为。作为王某的近亲属,本案被告人高某甲、高某乙可以辨别,如此大额的现金与王某职业及财产状况明显不符。”
♟(撰稿:怀风华)中国五矿去年营收突破7000亿元
2024/06/22庄芝承🗑
范冰冰陷“偷税门”:国税地税齐发声! 起底范冰冰资本版图
2024/06/22吴艳罡➠
女生最该分手的瞬间TOP1
2024/06/22严珠叶⛸
【0508日报】其实今天周二的周三
2024/06/22褚妍宝🙍
现场直击|以色列中部特拉维夫等地响起防空警报
2024/06/22缪爱程⚱
#中国统一的大势不可逆转#
2024/06/21逄仁丹🙄
时政现场说丨人人都是奋斗者!加快建设世界一流海洋港口
2024/06/21习枝彪🚋
陈奕迅演唱会临时取消 黄牛票退款谁来保障
2024/06/21宣峰馨c
朱利安•比尔姆斯:面对中阿关系,阿根廷需要“自己思考”
2024/06/20堵霭致t
月无涯,而心有涯
2024/06/20庞友振💭