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洗钱案件中存在不少出于朋友、情感等因素帮助隐瞒、藏匿、转换不法财产的情况,反映出行为人的法律意识淡薄。司法实践中,行为人往往辩称其主观上不明知上游犯罪。对此,承办检察官介绍:“我们不是仅依据被告人的供述,而是结合被告人的认知能力,与上游犯罪行为人的关系、交往情况,接触他人犯罪所得及其收益的情况等多方面的因素进行综合评判,依法认定洗钱犯罪行为。作为王某的近亲属,本案被告人高某甲、高某乙可以辨别,如此大额的现金与王某职业及财产状况明显不符。”

👽(撰稿:邱绍峰)

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    • 冯枫谦💼LV4六年级
      2楼
      暑期将至 注意安全防范(留学服务站)🍣
      2024/06/16   来自怀化
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    • ⚋姬倩世LV2大学四年级
      3楼
      我国对近百个重点区域自然资源“上户口”🕙
      2024/06/16   来自宣化
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    • 支忠伊♍LV6幼儿园
      4楼
      清华大学五道口金融学院田轩:鼓励耐心资本投新质生产力,可拉长考核周期💲
      2024/06/16   来自双鸭山
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    • 池洁阳LV0大学三年级
      5楼
      2024武汉赏花全年时间表🐋
      2024/06/16   来自西藏
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    • 桑黛光🤽🛺LV4大学三年级
      6楼
      今年首次大范围雨雪过程开启 江南东北等地气温波动频繁👅
      2024/06/16   来自宝鸡
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    • 柯融枫LV2大学四年级
      7楼
      西部陆海新通道打开开放发展新空间➷
      2024/06/16   来自从化
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