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洗钱案件中存在不少出于朋友、情感等因素帮助隐瞒、藏匿、转换不法财产的情况,反映出行为人的法律意识淡薄。司法实践中,行为人往往辩称其主观上不明知上游犯罪。对此,承办检察官介绍:“我们不是仅依据被告人的供述,而是结合被告人的认知能力,与上游犯罪行为人的关系、交往情况,接触他人犯罪所得及其收益的情况等多方面的因素进行综合评判,依法认定洗钱犯罪行为。作为王某的近亲属,本案被告人高某甲、高某乙可以辨别,如此大额的现金与王某职业及财产状况明显不符。”
💻(撰稿:华宏仪)工业金属周报:内需预期出口价差 加工再迎机遇
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2024/06/18吕娅福🖋
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2024/06/17何芝威g
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遥望科技去年财报遭“26问”:互联网广告毛利率仅1.12%、资金被占用、坏账计提大增
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