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洗钱案件中存在不少出于朋友、情感等因素帮助隐瞒、藏匿、转换不法财产的情况,反映出行为人的法律意识淡薄。司法实践中,行为人往往辩称其主观上不明知上游犯罪。对此,承办检察官介绍:“我们不是仅依据被告人的供述,而是结合被告人的认知能力,与上游犯罪行为人的关系、交往情况,接触他人犯罪所得及其收益的情况等多方面的因素进行综合评判,依法认定洗钱犯罪行为。作为王某的近亲属,本案被告人高某甲、高某乙可以辨别,如此大额的现金与王某职业及财产状况明显不符。”
🏷(撰稿:阎泽士)英媒:卡塔尔航空客机遭湍流造成12人受伤
2024/06/21贺进致🔆
欧盟通过《净零工业法案》
2024/06/21幸海英😉
美国贸易保护主义势头愈演愈烈 多家国际媒体评论“一针见血”
2024/06/21宇文蓉婕🛺
广州感染者均检出同源变异株 核酸大排查仍在继续
2024/06/21童发璐🌥
丝弦分南北 各绽一枝春
2024/06/21姬顺启❭
水利部针对闽赣粤桂暴雨启动洪水防御Ⅳ级应急响应
2024/06/20翁世仪🏨
夜校火热 有“知”有味
2024/06/20卞卿东🍨
众议“网红村摘牌”:集体审丑与监管责任
2024/06/20荆容韵g
巴新北部地区发生大规模山体滑坡
2024/06/19方明竹j
中国花滑队公布世锦赛参赛名单
2024/06/19尚胜庆🎄