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洗钱案件中存在不少出于朋友、情感等因素帮助隐瞒、藏匿、转换不法财产的情况,反映出行为人的法律意识淡薄。司法实践中,行为人往往辩称其主观上不明知上游犯罪。对此,承办检察官介绍:“我们不是仅依据被告人的供述,而是结合被告人的认知能力,与上游犯罪行为人的关系、交往情况,接触他人犯罪所得及其收益的情况等多方面的因素进行综合评判,依法认定洗钱犯罪行为。作为王某的近亲属,本案被告人高某甲、高某乙可以辨别,如此大额的现金与王某职业及财产状况明显不符。”
🛤(撰稿:印坚维)杨光斌:社会科学无所谓基础研究与应用研究之分
2024/06/20姜辰贵🗡
每日互动(300766)与部分索赔投资者达成调解,诉讼时效剩余四个月左右
2024/06/20陈婉东🐻
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2024/06/20严策泰🐝
定州博物馆藏品——北宋工匠手工制作的琉璃葡萄上热搜火出圈的“葡萄”还有这些故事
2024/06/20上官荷琛🎼
业内大咖探访黄陂民宿的“诗与远方”
2024/06/20邓伊爱⛺
“电动车在哪儿充电”不只关乎安全
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与执政团队存在分歧,阿根廷内阁首席部长辞职
2024/06/19柯达慧🎰
《经济信息联播》 20240508
2024/06/19苏育淑x
阿富汗北部两省洪灾致17人死亡
2024/06/18尉迟环鹏v
视频理论1点点|中国故事讲述正在发生重大转变
2024/06/18何致兰💏