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洗钱案件中存在不少出于朋友、情感等因素帮助隐瞒、藏匿、转换不法财产的情况,反映出行为人的法律意识淡薄。司法实践中,行为人往往辩称其主观上不明知上游犯罪。对此,承办检察官介绍:“我们不是仅依据被告人的供述,而是结合被告人的认知能力,与上游犯罪行为人的关系、交往情况,接触他人犯罪所得及其收益的情况等多方面的因素进行综合评判,依法认定洗钱犯罪行为。作为王某的近亲属,本案被告人高某甲、高某乙可以辨别,如此大额的现金与王某职业及财产状况明显不符。”
🏾(撰稿:傅亮影)哈尔滨工程大学:在服务国家“三海一核”中显担当
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2024/06/18燕菡辰🏯
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2024/06/17鲍璧茗🤮
新华社受权播发《最高人民法院工作报告》《最高人民检察院工作报告》
2024/06/17闻人霭莲a
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G7财长会日本忙着“搬救兵”?会后声明重申警惕汇率过度波动
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